公告日期：2025-06-17

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-041
江南模塑科技股份有限公司关于董事会

完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司 2025 年 6 月 16 日召开 2024 年度股东会，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日,公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议，完成公司第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况

1、第十二届董事会成员

公司第十二届董事会由 9 名董事组成：

非独立董事：曹克波（董事长）、曹明芳（副董事长）、朱晓东、姚伟、曹轶沫

独立董事：胡跃年、蒋荣状、李山

职工董事：楚国栋

公司第十二届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

2、第十二届董事会各专门委员会委员

经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 李山、胡跃年、朱晓东 李山

提名委员会 蒋荣状、李山、曹轶沫 蒋荣状

薪酬与考核委员会 胡跃年、李山、曹克波 胡跃年

战略委员会 曹明芳、曹克波、朱晓东 曹克波

以上各专门委员会委员任期与第十二届董事会任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况如下：

总经理：曹克波

常务副总经理：姚伟

副总经理：朱晓华

财务总监：张所良

董事会秘书：单琛雁

证券事务代表：王晖

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，本次聘任后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

董事会秘书单琛雁、证券事务代表王晖具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

办公电话：0510-86242802

传真：0510-86242818

电子邮箱：scy@000700.com

三、公司董事及高级管理人员离任情况

公司第十一届董事会独立董事许庆华、穆炯在本次换届选举离任后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，许庆华、穆炯未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司财务总监钱建芬在本次换届选举离任后不再担任公司财务总监职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，钱建芬未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

上述独立董事、高级管理人员的离任不会影响公司正常的生产经营，公司对他们在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 17 日

附件：

董事、高管关联关系说明……
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