公告日期：2025-06-05

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-039
天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司 2024 年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2025年6月18日

（七）出席对象

1.截至2025年6月18日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 804 室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年年度报告及摘要》的议案 √

4.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √

5.00 关于2025年度预计日常关联交易的议案 √

6.00 关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案 √

7.00 关于拟续聘2025年度审计机构的议案 √

8.00 关于公司董事薪酬的议案 √

9.00 关于公司监事薪酬的议案 √

10.00 关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案 √

11.00 关于为全资子公司提供履约担保的议案 √……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。