公告日期：2025-06-28

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-41
沈阳惠天热电股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2024年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第七次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 101 176,622,308 33.1478%

其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%

网络投票 100 16,825,700 3.1578%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 100 16,825,700 3.1578%

其中：现场出席 0 0 0.0000%

网络投票 100 16,825,700 3.1578%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数量 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的 数量（股） 占 A 的比
（股） 例（%） 比例（%） 例（%）

总体表决：出

席会议的所有 176,622,308 171,444,808 97.0686 967,200 0.5476 4,210,300 2.3838
有表决权股东
其中：

中小股东表决 16,825,700 11,648,200 69.2286 967,200 5.7483 4,210,300 25.0230
情况
备注：同意股数量超过出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

2.表决通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

A 同意股份 ……
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