公告日期：2025-06-13

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-055

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日
召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订，同时废止《监事会议事规则》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订的制度如下

序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金使用管理制度》 修订 是

8 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《重大事项内部报告制度》 修订 否

19 《舆情管理制度》 修订 否

20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

22 《独立董事年报工作制度》 修订 否

23 《子公司管理制度》 修订 否

24 《内部控制制度》 修订 否

25 《财务管理制度》 修订 否

26 《会计核算制度》 修订 否

上述第 1—……
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