公告日期：2025-06-13

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058
甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简
称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 象的子议案
数：（8）

1.01 《公司章程》 √

1.02 《股东会议事规则》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

1.04 《独立董事工作制度》 √

1.05 《对外担保管理制度》 √

1.06 《关联交易管理制度》 √

1.07 《募集资金使用管理制度》 √

1.08 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

（二）提案披露情况

上述提案已分别经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、……
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