
公告日期:2025-08-06
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-059
国城矿业股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称“金鑫矿业”)目前的注册资本为人民币 11,878.8 万元,其中公司通过国城合融(北京)新能源科技有限责任公司(以下简称“国城合融”)出资人民币 5,701.8240 万元,占注册资本的 48%,公司控股股东国城控股集团有限公司(以下简称“国城集团”)通过阿坝州众和新能源有限公司(以下简称“众和新能源”)出资人民币 5,939.4000 万元,占注册资本的 50%,国城集团通过广州国城德远有限公司(以下简称“国城德远”)出资人民币 237.5760 万元,占注册资本的 2%。根据生产经营需要,金鑫矿业原有股东拟按照原出资比例对其进
行增资人民币 10,000 万元,国城合融按照 48%的比例以货币增资人民币 4,800 万
元,众和新能源按照 50%的比例以货币增资 5,000 万元,国城德远按照 2%的比例以货币增资人民币 200 万元。本次增资后,金鑫矿业股权结构保持不变,注册资本由人民币 11,878.8 万元增加至 21,878.8 万元。
鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司,国城集团为公司控股股东,故金鑫矿业为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。
本公司于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第
三十七次会议,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次关联交易属于董事会审批权限。董事会在审议上述议案时,关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
金鑫矿业为国城集团控股子公司,国城集团为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称:马尔康金鑫矿业有限公司
2、企业性质:其他有限责任公司
3、成立日期:2002 年 06 月 24 日
4、注册地址:马尔康市党坝乡地拉秋村
5、法定代表人:王立君
6、注册资本:11,878.80万人民币
7、统一信用代码:91513229740011004W
8、经营范围:党坝乡锂辉石矿勘探及开采(以上经营范围国家限制或禁止的除外,应取得行政许可的,必须取得相关行政许可后,按照许可的事项开展生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构:众和新能源持股50%,国城合融持股48%,国城德远持股
2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。
10、主要财务指标:
单位:万元
项目 2025 年 3 月 31 日(未经审计) 2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 163,041.77 121,516.73
负债总额 122,599.60 81,800.74
净资产 40,442.17 39,715.99
项目 2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
营业收入 10,049.36 49,587.01
利润总额 827.41 3,197.00
净利润 678.85 ……
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