公告日期：2025-08-28

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-046
东北证券股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2025 年 8 月 16 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十一届董事会第六次会议的通知》。

2.公司第十一届董事会第六次会议于2025年8月26日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参
会董事 11 人，董事曲国辉先生以视频方式参会，董事刘继新先生因公务原因书面委托董事邢中成先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司 8 名监事、6 名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2025 年半年度报告》
《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度风险控制指标情况报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三）审议通过了《公司金融“五篇大文章”行动方案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于撤销资产托管部的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2025 年上半年稽核审计工作情况的报告》《公司 2025 年上半年董事会决议落实情况报告》，董事会对报告内容无异议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司第十一届董事会战略与 ESG 管理委员会 2025 年第三次会议决议；
3.公司第十一届董事会风险控制委员会 2025 年第五次会议决议；

4.公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。