公告日期：2025-07-16

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-041
东北证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了关于提议召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7
月 31 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为
2025 年 7 月 31 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公

司 1118 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人

1.01 选举陈铁志先生为非独立董事 √

1.02 选举曲国辉先生为非独立董事 √

特别说明：

1.上述议案由公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议提交，具体内容

详见公司于 2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告》（2025-039）。

2.上述议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3.上述议案为董事选举事项，采取累积投票制，应选非独立董事 2 人，股东

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不

得超过其拥有的选举票数。

4.公司将对中小投资者关于上述议案的表决进行单独计票，单独计票结果将

在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间：2025 年 7 月 28 日至 30 日 8:30-17:00 期间

3.登记地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件：

（1）自然人股东……
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