公告日期：2025-06-14

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-22

东方电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会
议决议，公司计划于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规
定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2025年6月30日下午14:30

网络投票时间：2025年6月30日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－
15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多
功能会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票的议案

1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 应选非独立董事2人

1.01 补选刘志军为第十一届董事会非独立董事 √

1.02 补选张驰为第十一届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司
2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、特别事项

1、对提案编码2.00《关于修订<公司章程>的议案》、提案编码3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》、提案编码4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需经出席会议的股东所持……
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