公告日期：2025-08-28

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-040
视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人，
实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内容。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 43,778,821.53 元 ， 累 计 期 末 未 分 配 利 润
1,893,442,201.39 元；2025 年 1-6 月母公司实现净利润-1,542,550.64 元，加上年
初未分配利润 88,336,762.10 元，减去 2024 年度利润分配的现金红利 9,094,522.27
元，期末可供分配利润 77,699,689.19 元。

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，本期按照每 10 股派现金0.11 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 7,695,365.00 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

若在公司 2025 年半年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会决定 2025 年年内进行利润分配的议案》，授权董事会制定 2025 年年内分红方案并在规定期限内实施，本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

本议案无需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《财务管理制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东……
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