公告日期：2025-06-24

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-030
视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第一次会议于 2025 年 6 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第十一届董事会后，以现场方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举廖杰先生（简历详见附件）任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举吴斯远先生（简历详见附件）任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

1.战略委员会：选举董事廖杰、柴继军、陆先忠为董事会战略委员会委员，廖杰先生为主任委员。

2.审计委员会：选举董事陆先忠、张磊、李长旭为董事会审计委员会委员，陆先忠先生为主任委员。

3.提名委员会：选举董事陆先忠、张磊、李长旭为董事会提名委员会委员，陆先忠先生为主任委员。

4.薪酬与考核委员会：选举董事张磊、陆先忠、吴斯远为董事会薪酬与考核委员会委员，张磊先生为主任委员。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟聘任柴继军先生担任公司总裁，聘任王刚先生、张宗堂先生担任公司副总裁，聘任陈春柳女士担任公司副总裁、财务负责人，聘任李淼先生（以上人员简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。李淼先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-64376780

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任陈春柳女士担任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：1 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司制定第十一届董事会高级管理人员薪酬标准如下：

公司高级管理人员的薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分。基本工资主要依据高级管理人员与公司签署的相关合同以及所担任的公司经营管理职务和岗位职能领取薪酬，按月发放；绩效工资主要对高级管理人员的工作成果、工作能力、工作态度等方面进行考评，并以公司整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果按年度发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事柴继军先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟聘任杨华蕾女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。杨华蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
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