公告日期：2025-07-17

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—057
山推工程机械股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第
十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）和《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。

同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

１

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。
二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

2、本次制定的本次发行并上市后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

２

附：

《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》修订对照表

序 修改前 修改后

号

第一条 为维护山推工程机械股份有限公 第一条 为维护山推工程机械股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权 人的 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
《中华人民共和国公司法》（以下简称 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
1 （以下简称“《证券法》”）、《中国共产党 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 章》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试
定，制订本章程。 行办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
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