公告日期：2025-07-17

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—055
山推工程机械股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第
十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东大会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东大会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》进行修改。《山推工程机械股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件全文详见公司于 2025年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

１

3、公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。《山推工程机械股份有限公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

２

附：

《山推工程机械股份有限公司章程》修订对照表

序号 修改前 修改后

1. 第一条 为维护山推工程机械股份有限 第一条 为维护山推工程机械股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 人的 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下 称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以
简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《党章》）《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）和其他有关规定，
制订本章程。

2. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，……
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