公告日期：2025-08-29

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—044

大连友谊（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公 司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订，具体情况如下

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《股票发行与交易 第二条 公司系依照《公司法》和其他

管理暂行条例》和其他有关规定成立的股 有关规定成立的股份有限公司（以下简称份有限公司（以下简称“公司”）。《公 “公司”）。公司经大连市体改委[大体改司法》实施后，公司已按照有关规定，对 委发（1993）76 号]文件批准，以募集方式照《公司法》进行了规范，并依法履行重 设立；在大连市市场监督管理局注册登记，新登记手续。公司经大连市体改委[大体改 取得营业执照。统一社会信用代码：委发（1993）76 号]文件批准，以募集方式 9121020011831278X6。
设立；在大连市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照。统一社会信用代码：
9121020011831278X6。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
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