公告日期：2025-08-29

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—041

大连友谊（集团）股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体监事进行了文件送达通知。

（二）监事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。

（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

大连友谊（集团）股份有限公司

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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