公告日期：2025-08-29

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-072
金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，定于 2025
年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关
提案。本次股东会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事
会2025年第六次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）2025 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15
层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东会提案均为非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会 2025 年第六次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告信息。

根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、登记事项

（一）登记时间及地点

1、登记时间：2025 年 9 月 11 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）、2025
年 9 月 12 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）

2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券
事务部

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代……
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