公告日期：2025-08-16

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-028

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监
事会第十二次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 现将《公司章程》及相关制度修订情况公告如下：

一、《公司章程》修订前后对照表

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一条 为规范公司的组织和行为，坚 第一条 为维护公司、股东、职工和债

持和加强党的全面领导，维护公司、股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，

《上市公司治理准则》《中国共产党章程》(以 制订本章程。

下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章

程。

第二条 公司系依照《股票发行与交易 第二条 公司系依照《股票发行与交易

管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份 管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份

有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司。

公司经福建省经济体制改革委员会以闽 公司经福建省经济体制改革委员会以闽
体改[1993]132 号文批准，以募集设立方式 体改〔1993〕132 号文批准，以募集设立方设立，在福建省市场监督管理局登记注册， 式设立，在福建省市场监督管理局登记注册，
取得营业执照。 取 得营业 执照， 统 一社 会 信 用代 码 ：
91350000158164259X。

第三条 公司于 1996年9月6 日经福建 第三条 公司于 1996 年 9 月 6 日经福
省证券委员会“闽证委（1996）11 号”文批 建省证券委员会“闽证委〔1996〕11 号”文准，首次向社会公众发行人民币普通股 1950 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
万股（其中 89 万股配售给公司职工），于 1950 万股（其中 89 万股配售给公司职工），
1996 年 12 月 6 日在深圳证券交易所上市， 于1996年12月6日在深圳证券交易所上市。
本次发行和发行方式分别经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）“证
监发字（1996）345 号”“证监发字（1996)346
号”文批准。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

增加第九条内容，后续章节条款序号相
应顺延。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后……
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