公告日期：2025-08-30

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-083
长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第十一届董事会第十一次会议决议提请召开股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月15日14:00；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年9月15日9:15至当日15:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B 座

27 层报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 √

2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议√（逐项表决议案）作
为投票对象的子议案
案

数（9）

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 定价方式 √

2.07 发行对象 √

2.08 发售原则 √

2.09 承销方式 √

3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

4.00 关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有……
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