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发表于 2025-08-29 21:06:23 股吧网页版
长春高新:关于修改《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2025-077
长春高新技术产业(集团)股份有限公司

关于修改《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8
月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况,现公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权,公司拟调整董事会席位,董事会由九名董事组成,独立董事四名,并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修改,废止《监事会议事规则》,并对如下公司制度进行修订并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《授权管理制度》。

具体情况如下:

序号 制度名称 是否提交股
东会审议

1 《公司章程》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《独立董事制度》 是

5 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 是

6 《总经理工作细则》 否

7 《董事会审计委员会工作细则》 否

8 《董事会提名委员会工作细则》 否

9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

10 《董事会战略决策委员会工作细则》 否

11 《关联交易管理制度》 否

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

13 《投资者关系管理制度》 否

14 《信息披露管理制度》 否

15 《募集资金管理制度》 否

16 《内部审计制度》 否

17 《内部控制制度》 否

18 《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 否

19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否

20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否

21 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 否

22 《重大信息内部报告制度》 否

23 《授权管理制度》 否

上述第 1 至 5 项制度尚需提交公司股东会审议,其中第 1 至 3 项制度需经出
席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修订及制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告

……
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