公告日期：2025-08-27

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-068
珠海中富实业股份有限公司

关于修订、制订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议，逐项审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订、制订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度予以修订、制订和废止，具体情况如下：

序号 制度名称 变动情况 是否提交股东
大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订为《股东会议事

规则》 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

8 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

9 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

10 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

11 《信息披露管理制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

13 《投资者关系管理制度》 修订 否

14 《董事会秘书工作制度》 修订 否

《董事、监事和高级管理人员持股及其 修订为《董事、高级

15 变动管理制度》 管理人员持股及其 否

变动管理制度》

16 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度》

18 《重大信息内部报告制度》 修订 否

19 《内部审计章程》 修订 否

20 《委托理财管理制度》 修订 否

21 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新制订 否

22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新制订 否

上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

二、备查文件

1、公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年8月26日

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