公告日期：2025-08-27

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-064
珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》
经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

提请公司股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以公司登记机关备案、登记的内容为准。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

三、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体议案如下：

1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。通过后的《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》。

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

10、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 6 票，……
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