公告日期：2025-08-27

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067
珠海中富实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大
会审议。现将有关内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关
条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的 组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》(以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本
本章程。 章程。

第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》和国家有关规定设立的股份有 试行办法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司（以下简称公司）。

公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改 公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委(1990) 04号文和中国人民银行珠海分 委(1990) 04号文和中国人民银行珠海分行(90)珠人银金管字第012号文批准，以募 行(90)珠人银金管字第012号文批准，以募集方式设立，于一九九零年在珠海市工商 集方式设立，于一九九零年在珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 行政管理局注册登记，取得企业法人营业

执照，营业执照号404001003116。 执照，营业执照号404001003116。

公司经中华人民共和国商务部(以下简称 公司经中华人民共和国商务部(以下简称商务部) 2007年12月27日批准改制为外商 商务部) 2007年12月27日批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的 投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》(证号： 《外商投资企业批准证书》(证号：0251928)，并于2008年4月15日在 珠海市 0251928)，并于2008年4月15日在珠海市工工商行政管理局办理变更登记，取得了企 商行政管理局办理变更登记，取得了企业
业 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为
440400400015843。 440400400015843。

公司经广东省商务厅2014年4月21日批复， 公司经广东省商务厅2014年4月21日批复，公司类型改制为上市股份有限公司，并于 公司类型改制为上市股份有限公司，并于2015年11月20日在珠海市工商行政管理局 2015 年11月20日在珠海市市场监督管理办理变更登记，取得了企业法人营业执照， 局办理变更登记，取得了企业法人营业执
注册号为9144040019255957X0。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9144040019255957X0。

第四条 本公司全称为：珠海中富实业股份 第四条 公司注册名称：珠海中富实业股份有限公司，可简称“珠海中富股份公司” 有限公司，简称“珠海中富”。

或“珠海中富”。 公司 的英 文 名 称为： Zhuhai Zhongfu
公 司 的 英 文 名 称为 ： Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.，Ltd.

Enterprise Co.，Ltd.，可简写为Zhuhai
Zhongfu。

第八条 董事长为公司的法……
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