公告日期：2025-08-27

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070
珠海中富实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年9月15 日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7. 出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司
会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对象
2.00 关于修订、制订公司部分治理制度的议案

的子议案数：（6）

2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

上述议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会 2025 年第十四次
会议审议通过。议案内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明事项：提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事……
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