公告日期：2025-08-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-105
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第四次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30
2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2025 年 9 月 9 日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

本次股东会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投

票提案

√作为投票对
《关于聘用2025年度财务和内控审计机构暨变

1.00 象的子议案数
更会计师事务所的议案》

：（2）

1.01 《关于聘用2025年度财务审计机构的议案》 √

1.02 《关于聘用2025年度内控审计机构的议案》 √

2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

（二）提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，
内容详见本公司于2025年8月27日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-96）、《关于聘用2025年度财务和内控审计机构暨变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-97）、《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2025-103）、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-104）。

（三）特别提示

1.议案1《关于聘用2025年度财务和内控审计机构暨变更会计师事务所的议案》需逐项表决；

2.议案3《关于修订<公司章程>的议案》和议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3.本次股……
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