
公告日期:2025-07-29
证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-91
中钨高新材料股份有限公司
关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7
月 25 日召开了第十一届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的议案》,现将具体事项公告如下:
一、关联交易概述
1.公司全资子公司中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司(以下简称稀有新材)拟以经过国资评估备案通过的评估值122,664,027.90元(不含税)购买五矿钨业集团有限公司(以下简称五矿钨业)持有的位于长沙市望城经开区腾飞路二段 99 号的机器设备、房屋建(构)筑物及土地使用权,具体包括:208 项(420 台/套)的机器设备(固定资产),16 项房屋建(构)筑物(投资性房地产)和总面积 56352平米的土地使用权(无形资产)。
2.公司与五矿钨业属于同一控制下的企业,且五矿钨业为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》) 第 6.3.3 条规定,五矿钨业系公司关联法人,本次交易构成关联交易。
3.2025 年 7 月 25 日,公司第十一届董事会第三次(临时)会议
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司购买五
矿钨业相关资产暨关联交易的议案》,关联董事徐加夫、樊玉雯已对该事项回避表决。该议案已经过独立董事专门会议事前审议并同意提交至董事会。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,无需提交股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)基本概况
公司名称:五矿钨业集团有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 3 号 6 层
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地:北京市
主要办公地点:北京市东城区朝阳门北大街 3 号 6 层
法定代表人:王韬
注册资本:99850 万元
主营业务:销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、机械设备、电气设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
主要股东:中国五矿股份有限公司
实际控制人:中国五矿集团有限公司
(二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
1.历史沿革
(1)设立
五矿钨业前身系五矿钨业有限公司。为了进一步整合内部涉钨资产,理顺钨资产的股权关系,推动钨产业链的快速发展,2018 年 9月,经中国五矿批复,五矿有色金属控股有限公司设立五矿钨业有限公司,并将其作为中国五矿非上市钨资产的持股平台。
2018 年 9 月,五矿钨业有限公司取得《企业法人营业执照》,
设立时五矿钨业有限公司的股权结构如下:
出资方 注册资本(万元) 持股比例
五矿有色金属控股有限公司 98,000.00 100.00%
合计 98,000.00 100.00%
(2)2020 年 1 月,第一次增资
2019 年 5 月,中国五矿通过了《关于向五矿有色金属控股有限
公司、五矿钨业有限公司增资的决定》,同意由中国五矿对五矿有色金属控股有限公司增资 1,030 万元,再由五矿有色金属控股有限公司对五矿钨业有限公司增资 1,030 万元,并更名为五矿钨业集团有限公司。增资后五矿钨业的注册资本变更为 99,030 万元。
2020 年 1 月,五矿钨业完成本次增资的工商变更登记,本次增
资完成后,五矿钨业的股权结构变更为:
股东名称 注册资本(万元) 持股比例
五矿有色金属控股有限公司 99,030.00 100.00%
合计 99,030.00 100.00%
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