
公告日期:2025-07-29
证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-93
中钨高新材料股份有限公司
关于修订及制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7
月 25 日召开了第十一届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次制度修订及制定情况
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订和制定部分制度。公司本次修订和制定的相关制度无需提交股东会审批。具体情况如下表所示:
序号 拟修订和制定的治理制度名称 类型
1 《总经理工作规则》 修订
2 《制度管理办法》 修订
3 《董事会授权管理办法》 修订
4 《独立董事工作办法》 修订
5 《独立董事专门会议制度》 修订
6 《投资者关系管理办法》 修订
7 《外部信息使用人管理办法》 修订
8 《年报信息披露重大差错责任追究办法》 修订
9 《内幕信息及知情人管理办法》 修订
10 《信息披露管理办法》 修订
11 《重大信息内部报告办法》 修订
12 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 修订
管理规定》
13 《募集资金使用管理办法》 修订
14 《市值管理制度》 新建
15 《董事会秘书工作制度》 新建
16 《董事长专题会议事规则》 新建
以上部分制度全文公司同日刊登在巨潮资讯网。
二、备查文件
公司第十一届董事会第三次(临时)会议决议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日
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