公告日期：2025-08-23

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－030

山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025
年 8 月 21 日 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明
杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过，认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

2.审议通过关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》和
《第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 23 日

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