公告日期：2025-08-27

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-019
西王食品股份有限公司

第十四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2025年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2025年8月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评
估报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第十四届董事会副董事长及专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会及专门委员会正常、规范运作，拟选举周 勇先生为公司副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会 任期届满之日止。

调整后的各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

提名委员会：主任委员王辉，成员周勇、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、何东平（独立董事）；

薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员王辉、董华（独立董事）；

关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、何东平（独立董事）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

周勇先生简历如下：

周勇先生，男，1974 年 5 月生，中国国籍，汉族，无境外永久
居留权，首都经贸大学工商管理硕士。2010 年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。

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