公告日期：2025-08-22

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东风华高新科技股份有限公司

部分募集资金投资项目缩减投资规模的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“一创投行”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”、“公司”）持续
督导的保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。截
至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，因公司募集资金尚未使用完毕，一
创投行继续对公司募集资金使用情况履行专项督导职责。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，一创投行对风华高科部分募集资金投资项目缩减投资规模及调整建设期情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可（2022）170 号）核准，公司 2022 年 3 月 31 日
于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100股，发行价为每股 19.10 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,099,999.69 元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31 元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币
4,971,231,532.86 元。该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金
到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 12
日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资 2022Y00038号。

二、祥和项目募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截
至 2025 年 7 月 31 日，公司祥和项目募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余 募集资金 存续情
额 用途 况

中国农业银行股份有限公司 44641001040039698 2,559.94 祥和项目 存续
肇庆端州支行

中国工商银行股份有限公司 2017002129200089276 897.96 祥和项目 存续
肇庆第一支行

中国建设银行股份有限公司 4405017087010000185 32,209.64 祥和项目 存续
肇庆市分行 8

广东南粤银行股份有限公司 970101230900003224 21,211.11 祥和项目 存续
肇庆端州支行

华夏银行股份有限公司广州 10950000005602904 37,942.48 祥和项目 存续
分行

合计 94,821.13 - -

注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。

截至 2025 年 7 月 31 日，祥和项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 募集资金承 募集资金实际支 累计利息收入扣除 募集资金专
诺投资总额 出金额 手续费后净额 户余额

祥和工业园高端 397,698.52 316,718.54 13,841.15 94,821.13
电容基地项目
注 1：募集资金实际支出金额包含以募集资金专户直接投入金额及使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额。
注 2：募集资金余……
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