公告日期：2025-08-25

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-055
宁夏英力特化工股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 发行数量和价格

（1）发行数量：91,046,021 股人民币普通股（A 股）

（2）发行价格：7.51 元/股

2. 预计上市时间

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“英力特”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）对应的
91,046,021 股已于 2025 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

本次发行对象为包含公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）在内的 15 名特定对象，本次发行完成后，英力特集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象认购取得公司本次发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深交所届时的有关规定执行。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2023 年 7 月 21 日，发行人召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意意见。

2023 年 8 月 30 日，经实际控制人国家能源集团审议通过，控股股东英力特集团
出具股东意见，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。

2023 年 9 月 25 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。

2024 年 1 月 19 日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。

2024 年 8 月 29 日，发行人召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

2024 年 10 月 29 日，发行人召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2024 年 11 月 1 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于宁夏英
力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化工股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行的基本情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A 股）。每股面值为人民币 1.00元。

2、发行数量

根据发行人《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本 303,486,737 股的 30%，即 91,046,021 股（含本数）。

根据发行人《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 91,046,021 股（含
本数）（为本次募集资金上……
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