公告日期：2025-08-25

宁夏英力特化工股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年八月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：

眭明忠 李铁柱 张永璞

徐萌萌 段春宁 卢万明

赵恩慧 王 斌

宁夏英力特化工股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名：

涂华东 薛桂虎 史河宁

刘 雨 郭 吉

宁夏英力特化工股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：91,046,021 股

2、发行股票价格：7.51 元/股

3、募集资金总额：683,755,617.71 元

4、募集资金净额：679,483,919.60 元
二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 91,046,021 股，已于 2025 年 8 月 18 日完成股
份预登记，预计于 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市，发行后总股本
394,532,758 股，调整后最近一年每股收益为-1.2738 元/股。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，控股股东英力特集团认购的股份自发行结束并上市之日起18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月
内不得转让，自 2025 年 8 月 26 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次
发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......1
特别提示......3
目 录......4
释 义......6
第一节 公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......10
一、发行类型和面值......10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......10
三、发行时间......15
四、发行方式......15
五、发行数量......15
六、发行价格......15
七、募集资金和发行费用......16
八、募集资金到账及验资情况......16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
十、新增股份登记托管情况......17
十一、发行对象认购股份情况......17 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

......27 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

......27
第三节 本次新增股份上市情况......29
一、新增股份上市批准情况......29
二、新增股份的基本情况......29
三、新增股份的上市时间......29
四、新增股份的限售安排......29
第四节 本次股份变动情况及其影响......30
一、本次发行前后公司股本结构情况......30

二、本次发行前后前十名股东情况对比......30
三、公司……
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