公告日期：2025-08-12

证券代码：000635 证券简称：英力特
宁夏英力特化工股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年八月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

眭明忠 李铁柱 张永璞

徐萌萌 段春宁 卢万明

赵恩慧 王 斌

除任董事外的其他高级管理人员签名：

涂华东 薛桂虎 史河宁

刘 雨 郭 吉

宁夏英力特化工股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......3
第一节 发行人发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......5
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况......20
第二节 发行前后相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比......23
二、董事、高级管理人员持股变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......24第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......27
第五节 有关中介机构声明......28
保荐人（主承销商）声明......28
发行人律师声明......29
审计机构声明......30
验资机构声明......32
第六节 备查文件......33
一、备查文件目录......33
二、查阅地点、时间......33

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 宁夏英力特化工股份有限公司
行人、英力特
英力特集团、控股 指 国能英力特能源化工集团股份有限公司
股东
国家能源集团、实 指 国家能源投资集团有限责任公司
际控制人
本发行情况报告书 指 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书》

本次发行、本次向 指 宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之行为
特定对象发行

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

募集说明书 指 《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股
票募集说明书》

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

深交所 指 深圳证券交易所

中信建投证券、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人（主承销商）

发行人律师 指 国浩律师（银川）事务所

审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 发行人发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）英力特及控股股东的批准和授权

1、202……
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