公告日期：2025-09-09

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-53
顺发恒能股份公司

2025年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日 14:30 时。

2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会

5．主持人：公司董事长陈利军先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 220 人，代表股份
1,648,382,331 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 70.4447%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户

中股份 55,311,694 股）其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量

1,502,996,646 股，占公司有表决权股份总数的 64.2315%；

2）通过网络投票出席会议的股东共 215 人，代表股份数量 145,385,685 股，

占公司有表决权股份总数的 6.2131%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次

股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况

如下：

1．《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例

104,874,731 66.9910％ 51,661,120 32.9996% 14,700 0.0094% 通过

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

104,874,731 66.9910% 51,661,120 32.9996％ 14,700 0.0094％

2．《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
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