
公告日期:2025-07-19
股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2025-64
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年7 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事
会第一次会议的通知和议案资料,会议于 2025 年 7 月 18 日 16:00 以
现场与通讯相结合的方式召开,其中现场会议在四川省攀枝花市公司
701 会议室举行。本次会议应出席董事 9 名,现场出席董事 8 名,以
通讯方式参与表决的董事 1 名。经全体董事共同推举,由公司董事马朝辉先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
选举马朝辉先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
本议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》。
选举公司第十届董事会专门委员会,任期与本届董事会一致。各专门委员会成员如下:
(一)战略发展与 ESG 管理委员会:由马朝辉先生、朱波先生、杜义飞先生组成,马朝辉先生担任主任委员。
(二)审计与风险委员会:由邓博夫先生、朱波先生、房红女士组成,邓博夫先生担任主任委员。
(三)提名委员会:由杜义飞先生、马朝辉先生、邓博夫先生组成,杜义飞先生担任主任委员。
(四)薪酬与考核委员会:由房红女士、朱波先生、杜义飞先生组成,房红女士担任主任委员。
本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。
决定聘任王绍东先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
王绍东先生简历附后。
本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
决定聘任谢正敏先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。谢正敏先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验和管理能力,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。谢正敏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合要求。
决定聘任石灏南先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会一致。石灏南先生简历附后。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0812-3385366
联系传真:0812-3385285
电子邮箱:psv@pzhsteel.com.cn
通信地址:四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场
本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
聘任董事会秘书事项已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
五、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。
决定聘任周玉昌先生、谢正敏先生、文本超先生、徐聪先生为公司副总经理;聘任谢正敏先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期与本届董事会一致。
上述高级管理人员简历附后。
本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过;聘任财务负责人事项已经第十届董事会审计与风险委员会第一次会议审议通过。
六、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司舆情管理制度》。
本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-65)。
本议案表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。……
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