公告日期：2025-07-19

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-62
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:50。
（2）股东网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7
月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。

4．主持人：公司董事长马朝辉先生。

5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东1,105人，代表股份4,193,323,798股，占公司有表决权股份总数的 45.1324％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,608,859,134 股，占公司有表决权股份总数的 38.8418％。通过网络投票的股东 1,100 人，代表股份 584,464,664 股，占公司有表决权股份总数的 6.2905％。

二、议案审议表决情况

提案 1.00 关于回购并注销部分限制性股票的议案

参与公司 2021 年限制性股票激励计划的董事、高管已对该议案进
行了回避。

总表决情况：同意 4,184,292,788 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.7846％；反对 8,362,810 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1994％；弃权 668,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159％。

中小股东总表决情况：同意 60,066,682 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 86.9301％；反对 8,362,810 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1029％；弃权668,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9670％。

表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。

提案 2.00 关于取消公司监事会的议案

总表决情况：同意 4,178,714,038 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.6516％；反对 12,902,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3077％；弃权 1,707,350 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0407％。

中小股东总表决情况：同意 54,487,932 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 78.8564％；反对 12,902,410 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.6727％；弃权1,707,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4709％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

提案 3.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

3.01.候选人：选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数：4,162,022,711 股。

3.02.候选人：选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,162,325,787 股。

3.03.候选人：选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,162,022,952 股。

3.04.候选人：选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,161,911,766 股。

3.05.候选人：选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 4,162,486,601 股。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数 37,796,605 股。

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