公告日期：2025-07-19

四川卓乐律师事务所

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东
大会的

法律意见书

卓乐股会字【2025】第 003 号
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派沈小茹律师、赵良银律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛
股份于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简
称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集

钒钛股份董事会于 2025 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限

公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共 8 项，具体为：

议案 1.00：《关于回购并注销部分限制性股票的议案 》

议案 2.00：《关于取消公司监事会的议案》

议案 3.00：《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

议案 3.01：《选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.02：《选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.03：《选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.04：《选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 3.05：《选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事》
议案 4.00：《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

议案 4.01：《选举杜义飞先生为公司第十届董事会独立董事》
议案 4.02：《选举邓博夫先生为公司第十届董事会独立董事》
议案 4.03：《选举房红女士为公司第十届董事会独立董事》

议案 5.00：《关于修订<公司章程>的议案》

议案 6.00：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

议案 7.00：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案 8.00：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

上述议案已经钒钛股份第九届董事会第二十四次、二十五次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，同意提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会由钒钛股份董事会召集，召开股东会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东会的召集方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开

本次股东会的现场会议于2025年7月18日14:50在四川省攀枝花市钒钛股份办公楼 301 会议室召开。会议由董事长马朝辉先生主持。

同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为：本次股东会由董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的时间地点、网络投票的时间、审议事项等与《召开股东会通知》完全一致。钒钛股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格

本次股东会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份 3,608,859,134 股，占钒钛股份
总股份的 38.8418％，其中包括中小股东 2 人，代表股份 17,800 股，占
总股份的 0.0002％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 1,100 名，代表股份 584,464,664 股，占总股
份的 6.2905％，包括中小股东 1,099 人，代表股份 69,079,892 股，占总
股份的 0.7435％。

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