公告日期：2025-06-28

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-30

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第六次临时会议通知于2025年6 月25日以邮

件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都高新区九兴

大道8号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，
实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、龚敏、张腾文、
王华清现场出席会议，杨棋钧、马桦通过通讯方式出席会议。公司财
务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议由董事长周志主持。会议
召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司经营管理层 2025 年度考核方案的议

案》

会议同意《关于公司经营管理层 2025 年度考核方案的议案》。

董事会审议该议案前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。

会议表决该议案时，有利害关系担任公司经营管理层成员的董事

冯东先生、徐亚平先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司总部内设机构优化调整的议案》

会议同意对公司总部内设机构进行优化调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）第九届董事会第六次临时会议决议；

（二）第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

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