公告日期：2025-06-28

北京炜衡（成都）律师事务所

关于成都高新发展股份有限公司2024年度股东大会

的法律意见书

致：成都高新发展股份有限公司

北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成
都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师出席公司于2025年6月27日召开的2024年度股东大会 （以下简称
“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具
法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了
公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董
事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所
必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材
料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 关于公司本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司第九届董事会第五次临时会议决议召开，公司已于2025年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《成都高新发展股份有限公
司第九届董事会第五次临时会议决议公告》及《成都高新发展股份
有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

上述公告将本次股东大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。

2、本次股东大会于2025年6月27日下午13:30在公司会议室（地址：四川省成都高新区九兴大道8号）召开了现场会议，会议由公司董事长周志先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为: 2025年6月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为: 2025年6月27日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、 关于出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人8人，代表股份172,316,080股，占公司有表决权股份总数的48.9145％。
出席现场会议的股东持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权
委托书。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股
东共404人，代表股份15,159,153股，占公司有表决权股份总数的
4.3032％。

综上，出席本次股东大会股东及股东代理人共412人，代表股份

187,475,233股，占公司有表决权股份总数的53.2177％。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师、会议工作人员。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格及召集人的资
格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会审议了会议通知列明的以下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

2. 《2024年度监事会工作报告》

3. 《2024年年度报告》全文及摘要

4. 《2024年度财务决算报告》

5. 《2024年度利润分配方案》

6. 《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》

7.《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的
议案》

8.《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

9.《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》

10.《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》

11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

（二）本次股东大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合
的方式进行了表决，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表
以记名表决的方式进行了表决，公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票
系统公司向公司提供了本次网……
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