公告日期：2025-08-09

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-036
天茂实业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1.股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会）

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 起

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交
易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至投
票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国
华汇金中心）1 幢 2 楼）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2025年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《天茂实业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》等相关公告文件。

（三）特别事项说明

1.上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露；

2.上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。其中，议案 1.00 且需经出席天茂集团股东会的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和上市公司董事、监事、高级管……
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