公告日期：2025-08-09

天茂实业集团股份有限公司

关于撤回公司股票在深圳证券交易所交易的方案

由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过后，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。

天茂集团主动终止公司股票上市的具体方案如下：

一、公司基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：天茂实业集团股份有限公司

股票上市地点：深交所

股票简称：*ST 天茂

股票代码：000627

注册资本：494,062.9165 万元

注册地址：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华汇金中心）1 幢 2 楼
办公地点：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华汇金中心）1 幢 2 楼
联系电话：0724-6096558

联系邮箱：tmjt@tianmaogroup.net

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）公司简要历史沿革

天茂集团前身湖北中天股份有限公司原名湖北荆门化工医药（集团）股份有限公司，经湖北省经济体制改革委员会鄂改[1993]172 号文批准，以定向募集方式设立股份有限公司。

1996 年，经湖北省人民政府鄂政函[1996]110 号文批准以及湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1996]169 号文确认，并经公司股东大会临时会议决议，天茂集团前身湖北中天股份有限公司分立为湖北中天股份有限公司和湖北中天实业有限公司。

1996 年，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]291 号文批准，公司于深交所公开发行 1,112.20 万社会公众股，注册资本为 5,162.20 万元，股票简称为“湖北中天”。

1998 年，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]60 号文批准，公司完成配股，总股本增加至 12,911.60 万股。

2000 年，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]219 号文批准，公司完成配股，总股本增加至 28,903.06 万股。

2005 年，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案，并获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会鄂国资产权[2005]248 号文批准。股权分置改革完成后，公司总股本 59,479.49 万股均为流通股。

2006 年，公司召开 2006 年度第一次临时股东大会，审议同意公司法定中文
名称由：“湖北百科药业股份有限公司”变更为“天茂实业集团股份有限公司”；公司法定英文名称不变。

2008 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]503 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 8,200.00 万股，发行完成后总股本增加至 67,679.49 万股。本次发行完成后，新理益集团有限公司（以下简称“新理益集团”）持有发
行人 16,096.93 万股股份，占比 23.78%。

2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2823 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 290,560.47 万股，发行后公司总股本增加至 425,919.46万股。

2017 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1220 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 68,143.46 万股，发行后公司总股本增加至 494,062.92万股。

2024 年 7 月，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.34元/股（含），回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。2025 年 5 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总股本由 494,062.92 万股变更为 490,413.92 万股。截至方案签署日，公司尚未就上述回购注销办理工商变更登记。

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