公告日期：2025-07-30

债券代码： 148147.SZ 债券简称： 22 长安 K1
关于重庆长安汽车股份有限公司
控股股东变更的临时受托管理事务报告
发行人

重庆市江北区建新东路 260 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 7 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《重庆长安汽车股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《重庆长安汽车股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“长安汽车”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3953 号文同意注册，重庆长安汽车股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司
债券。2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 20 日，发行人发行“重庆长安汽车股
份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（债券简称“22 长安 K1”，债券代码“148147.SZ”），发行规模 10 亿元，期限为5 年期。

截至目前，“22 长安 K1”尚在存续期内。
二、事项基本情况

（一）本次权益变动的基本情况

2025 年 2 月 9 日，公司接到兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与其他
国资央企集团筹划重组事项。

2025 年 6 月 4 日，公司接到兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院
国资委通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

近日，公司接到相关通知，兵器装备集团分立为兵器装备集团（存续公司）
和中国长安汽车（新设公司）的工商登记手续已完成。2025 年 7 月 27 日，兵器
装备集团与中国长安汽车签订了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》（以下简称“分立协议”）。根据分立协议，分立前兵器装备集团直接持有的长安汽车14.23%股份、辰致集团 100%股权全部分立至中国长安汽车，本次分立不涉及价款支付。

本次权益变动前，兵器装备集团直接持有公司 1,410,747,155 股股份（占公司总股本的 14.23%），并通过辰致集团、中汇富通投资有限公司（以下简称“中汇富通”）、南方工业资产管理有限责任公司、南方工业国际控股（香港）有限公司间接持有公司 2,524,474,704 股股份（占公司总股本的 25.46%），合计持有公司 3,935,221,859 股股份（占公司总股本的 39.69%）。

本次权益变动后，中国长安汽车直接持有公司 1,410,747,155 股股份（占公司总股本的 14.23%），并通过辰致集团、中汇富通间接持有公司 2,063,588,975股股份（占公司总股本的 20.81%），合计持有公司 3,474,336,130 股股份（占公司总股本的 35.04%），成为公司的间接控股股东。

本次权益变动前，公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：

本次权益变动后，公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：

（二）分立后存续公司与新设公司基本情况

1．分立后存续公司

名称：中国兵器装备集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710924929L

注册资本：1,656,495.212732 万元人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1999 年 06 月 29 日

法定代表人：许宪平

注册地址：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品……
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