公告日期：2025-07-30

国浩律师（北京）事务所

关 于

《重庆长安汽车股份有限公司收购报告书》
之

法律意见书

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9层 邮编：100026

9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China
电话/Tel: （+86） （10） 6589 0699 传真/Fax: （+86） （10） 6517 6800

网址/Website: www.grandall.com.cn

2025 年 7 月

目 录

一、 收购人及其一致行动人介绍......7
二、本次收购决定及收购目的......19
三、本次收购方式......21
四、本次收购的资金来源......23
五、免于发出要约的情况......24
六、本次收购完成后的后续计划......24
七、本次收购对上市公司的影响分析......26
八、与上市公司之间的重大交易......30
九、前六个月买卖上市公司股份的情况......31
十、《收购报告书》的格式和内容......31
十一、结论意见......32

释 义

本法律意见书中，除非上下文另有所指，下列词语具有下述含义：

简称 释义

长安汽车、上市公司 重庆长安汽车股份有限公司
收购人、中国长安汽车 中国长安汽车集团有限公司，中国兵器装备集团有限公司存续
分立的新设公司

辰致集团 辰致汽车科技集团有限公司，曾用名为中国长安汽车集团有限
公司、中国长安汽车集团股份有限公司

中汇富通 中汇富通投资有限公司

一致行动人 辰致汽车科技集团有限公司、中汇富通投资有限公司

兵器装备集团 中国兵器装备集团有限公司

南方资产 南方工业资产管理有限责任公司

南方国际 南方工业国际控股（香港）有限公司

本次分立 兵器装备集团实施存续分立，兵器装备集团存续，其汽车业
务分立至新设的中国长安汽车

《分立协议》 兵器装备集团与中国长安汽车于2025年7月27日签署的《中
国兵器装备集团有限公司分立协议》

根据《分立协议》约定，兵器装备集团持有的上市公司14.23%
本次收购 股份、辰致集团100%股权分立至中国长安汽车。分立完成后，
中国长安汽车直接及间接合计持有上市公司35.04%的股份，成
为上市公司间接控股股东

《收购报告书》 收购人就本次收购编制的《重庆长安汽车股份有限公司收购报
告书》

《收购报告书摘要》 收购人就本次收购编制的《重庆长安汽车股份有限公司收购
报告书摘要》

本法律意见书 《国浩律师（北京）事务所关于<重庆长安汽车股份有限公司收
购报告书>之法律意见书》

国务院 中华人民共和国国务院

国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 中国证券监督管理委员会

深交所 深圳证券交易所

上交所 上海证券交易所

简称 释义

香港联交所 香港联合交易所有限公司

结算公司 中国证券登记结算有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。