公告日期：2025-08-30

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-039
吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。

2．会议于2025年8月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3．本次会议应到会监事5人，实际参加会议现场表决监事5人，其中：李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。

4．会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2025
年 半 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2025-040 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2025年半年度报告》。

2.审议《公司2025年半年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于
公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2025年半年度利润分配预案》。
表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

3.审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 218,560.15 万元：2018
年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，
2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万
元，2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元，2023 年度使用募集资金 27,529.82
万元，2024 年度使用募集资金 16,626.32 万元，2024 年使用闲置募集资金暂时
补充流动资金 30,000.00 万元，2025 年上半年使用募集资金 3,563.09 万元。2025
年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.38 万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 4,568.82 万元，闲置
募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 14,275.10 万元）。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。
4.审议《关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》

公司以可转债发行募集资金13,439.3064万元对延边药业进行增资扩股，主要用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。增资价格按照延边药业2025年半年度归属于母公司每股净资产值2.13元/股确定。本次增资完成后，公司持有的延边药业……
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