公告日期：2025-08-30

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-045
吉林敖东药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并依据上述法律法规及规范性文件的更新对《公司章程》进行同步修订，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司现任监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

上述事项尚需经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述工商变更最终以市场监督登记管理部门备案的内容为准。

二、《公司章程》修订前后对比

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券

有关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券

及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下
“公司”)。 简称“公司”)。

公司于1993年3月2日经吉林省经济体制改革 公司于 1993 年 3 月 2 日经吉林省经济体制
委员会批准以吉改股批[1993]31号文批准，采取 改革委员会批准以吉改股批[1993]31 号文批

定向募集方式设立；公司于1993年3月20日首次 准，采取定向募集方式设立；公司于 1993 年 3
在吉林省工商行政管理局注册登记，现在延边朝 月 20 日首次在吉林省工商行政管理局注册登
鲜族自治州工商行政管理局取得统一社会信用代 记，现在延边朝鲜族自治州工商行政管理局取得
码为91222400243805786K的《营业执照》。 统一社会信用代码为 91222400243805786K 的

《营业执照》。

第三条 公司于1996年4月4日经吉林省人民 第三条 公司于1996年4月4日经吉林省人
政府吉政函字（1996）32号文件批准，获得1800 民政府吉政函字（1996）32号文件批准，获得
万元A股的发行额度。 1800万元A股的发行额度。

公司于1996年9月25日经中国证券监督管理 公司于 1996 年 9 月 25 日经中国证券监督管
委员会以证监发审字（1996）240号文件批准， 理委员会以证监发审字（1996）240 号文件批
首次向社会公开发行人民币普通股1,800万股， 准，首次向社会公开发行人民币普通股 1,800 万其中：1,360万股社会公众股和内部职工股440万 股，其中：1,360 万股社会……
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