公告日期：2025-08-30

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-047
吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议股权登记日：2025年9月12日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目下可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《公司2025年半年度利润分配方案》 √

2.00 《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补 √

充流动资金的议案》

3.00 《关于修订<吉林敖东药业集团股份有限公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈担保管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

9.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 √

11.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》 √

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