公告日期：2025-08-30

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-038
吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。

2．会议于2025年8月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2025
年 半 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2025-040 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2025 年半年度报告》。

2.审议《公司2025年半年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
公司 2025年半年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年6月30 日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），预计分派现金234,476,317.40元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案日至实施权益分派股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

3.审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截至2025年6月30日，公司累计实际使用募集资金218,560.15万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元，2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年度使用募集资金27,529.82万元，2024年度使用募集资金16,626.32万元，2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，2025年上半年使用募集资金3,563.09万元。2025年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.38万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币4,568.82万元，闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,275.10万元）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

4.审议《关于对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。