公告日期：2025-08-30

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2025-043
吉林敖东药业集团股份有限公司

关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业
股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）增资，具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、使用募集资金向子公司增资的基本情况

延边药业系公司控股子公司，注册资本为82,490.4665万元，公司直接持有82,480.4665万股，占该公司总股本的99.99%；公司全资子公司吉林敖东瑞丰科技有限公司持有10.00万股，占该公司总股本的0.01%，公司对延边药业表决权比例为100.00%。

公司拟以可转债发行募集资金13,439.3064万元对延边药业进行增资扩股，主要用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。增资价格按照延边药业2025年半年度归属于母公司每股净资产值2.13元/股确定。本次增资完成后，公司持有的延边药业股份将新增6,309.5335万股，延边药业注册资本变更为88,800.00万元，公司将直接持有延边药业88,790.00万股，占该公司总股本的99.99%，通过吉林敖东瑞丰科技有限公司间接持有延边药业10.00万股，占该公司总股本的0.01%，本公司对该公司表决权比例仍为100.00%。（具体变更内容以工商变更登记为准）

2、董事会审议表决情况

2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2017年第二次临时股东大会的决议内容，本次使用募集资金向延边 药业增资事项为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

3、监事会审议表决情况

2025年8月29日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、本次增资是否构成关联交易或重大资产重组

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、可转换公司债券发行情况及募集资金使用计划

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，公司于2018年3 月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可 转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
2、可转换公司债券募集资金使用计划

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转债发行募集 资金投资项目及募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
(万元) (万元)

1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目 97,016.27 85,200.00
二期工程项目

2 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直 11,880.15 7,500.00
接口服饮片）智能工厂建设项目

3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线 40,430.98 ……
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