公告日期：2025-08-05

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-043
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月12日。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2025年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出 席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托 书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层 公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码及提案名称

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期权 √

激励计划有关事项的议案》

4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √

特别说明：

1、上述议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、本次股东会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制。

3、上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第七 次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人 资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格
证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现……
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