公告日期：2025-08-26

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-49
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月25日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月25日上
午 9:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 169

人，代表股份 206,325,925 股，占公司有表决权股份总数的 46.7680%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 2 人，代
表股份 203,588,224 股，占公司有表决权股份总数的 46.1475%；参加网络投票
的股东共有 167 人，代表股份 2,737,701 股，占公司有表决权股份总数的
0.6206%。

2、中小股东出席情况：

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的中小股东和股东授权委托代表 168 人，代表股份 4,777,701 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0830%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
2,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4624%。

通过网络投票的中小股东 167 人，代表股份 2,737,701 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6206%。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公
诚律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：

1、《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会股东 205,526,825 99.6127% 791,500 0.3836% 7,600 0.0037%
表决情况

其中：中 3,978,601 83.2744% 791,500 16.5665% 7,600 0.1591%
小股东表

决情况

（2）表决结果：通过

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会股东 205,120,025 99.4155% 1,197,200 0.5802% 8,700 0.0042%
表决情况
其中：中

小股东表 3,571,801 74.7598% 1,197,200 25.0581% 8,700 0.1821%
决情况

（2）表决结果：该特别决议议案已……
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