
公告日期:2025-08-09
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2025-45
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日下午在公司办公楼 5 楼会议室
召开。
3、监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
4、会议由公司监事会主席王益民先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求,为进一步完善公司治理机制,提高公司治理水平,拟对公司《章程》进行修订。本次《章程》修订将落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求,待公司股东大会审议通过生效后,公司将不再设监事会,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司<章程>的公告》。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。